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廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-23/152406493.html

證券代碼:002329 證券簡稱:皇氏乳業(002329,股吧)公告編號:2013005廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況2013年3月22日,廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知以書面及傳真方式於2013年3月19日發出。應參加會議的董事5人,實際參加會議的董事5人。會議由董事長黃嘉棣先生主持,公司監事會成員及其他高級管理人員列席瞭會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、董事會會議審議情況會議審議並以記名投票的方式表決通過瞭如下決議:(一)關於向招商銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信的議案;根據公司生產經營的發展及銀行融資的合理規劃,為進一步拓寬融資渠道,滿足公司流動資金的需求,經研究:1.同意公司向招商銀行(600036,股吧)股份有限公司南寧分行申請綜合授信5,000萬元,期限為十二個月,按實際融資需求分筆申請。用途為用於購買原料奶、輔料、白糖、包材等。2.上述綜合授信額度均由公司股東黃嘉棣先生、張咸文先生提供連帶責任保證擔保。表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。(二)關於向中國銀行股份有限公司南寧市城北支行申請綜合授信的議案。根據公司生產經營的發展及銀行融資的合理規劃,為進一步拓寬融資渠道,滿足公司流動資金的需求,經研究:1.同意公司向中國銀行(601988,股吧)股份有限公司南寧市城北支行申請綜合授信8,000萬元,期限為十二個月,按實際融資需求分筆申請。用途為用於購買原料奶、輔料、白糖、包材等。2.上述綜合授信額度均由公司股東黃嘉棣先生、張咸文先生提供連帶責任保證擔保。表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。三、備查文件經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。特此公告廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司董事會二一三年三月二十三日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

內容來自hexun新聞

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